Kívülről sikeres vállalkozásnak tűnt, a felszín alatt azonban egy 2,7 milliárdos adócsaló hálózat működött. A NAV kommandósai egyszerre 22 helyszínen csaptak le a gépjárműkereskedőnek álcázott bűnbandára.
„Váratlan durrdefekt” érte azt a jól szervezett bűnözői kört, amely évekig hitette el környezetével, hogy egy jól prosperáló autóimportőr céget vezetnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága azonban feltárta a valóságot: a legálisnak tűnő üzlet csupán fedősztori volt egy hatalmas számlagyár működtetéséhez.
Bukó cégek a szervizek helyett
A nyomozás adatai szerint a hierarchikusan felépített szervezet öt év alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfát nem fizetett be. A módszerük alapja egy klasszikus, de profin kivitelezett láncolat volt: a valódi gépjármű-kereskedelem árnyékában „bukó” és „köztes” cégeket hoztak létre.
Ezeknek a társaságoknak a feladata nem a valós gazdasági tevékenység volt, hanem a papírgyártás. A vevő partnerek számára fiktív belföldi beszerzéseket igazoltak le, így teremtve meg számukra a jogtalan adólevonás lehetőségét. Az illegális hálózatot és a pénzügyi folyamatokat egy Pest vármegyei központból irányította a szervezet feje.
A MERKUR kommandósai ébresztették a főnököt
A hatóságok nem bízták a véletlenre a felszámolást: több mint 100 pénzügyőr vett részt az összehangolt akcióban. A nyomozók egyidőben 22 helyszínen jelentek meg. A bűnszervezet irányítóját és egyik társát a NAV speciális bevetési egysége, a MERKUR fogta el.
A helyszíni kutatásokat informatikusok és revizorok segítették, de bevetettek bankjegy- és kábítószerkereső kutyákat is (utóbbiak közül Bingo munkáját az EU CCEI programja támogatta).
Luxusautók és ingatlanok zár alatt
A pénzügyi nyomozók jelentős vagyont vontak ellenőrzés alá a kár megtérülése érdekében:
-
Hat ingatlant zároltak, melyek becsült értéke 659 millió forint.
-
Lefoglaltak nagyértékű gépjárműveket 50 millió forint értékben.
-
Valamint 20 millió forint készpénzt is találtak a helyszíneken.
A NAV nyomozói különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc főt hallgattak ki. A bíróság a szervezet vezetőjének letartóztatását már el is rendelte. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, a gyanúsítottak akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
