Egy debreceni férfit 2023 őszén hívott fel egy létező pénzintézetre hivatkozó ügyintéző. Kiselőadása egy vírusírtó program telepítéséről szólt, ami állítása szerint az ügyfelek javát szolgálja.
A sértett jóhiszeműen letöltötte az applikációt a mobiljára, azonban ezzel teljes hozzáférést biztosított a csalóknak a telefonjához. Percekkel később már csak arra lett figyelmes, hogy 5 millió forintot utaltak el a számlájáról. Öröm az ürömben, hogy még időben észrevette, és a rendőrség, valamint a bank gyors közbenjárásának köszönhetően a tranzakció közben sikerült visszatartani az összeget.
A feljelentést követően a rendőrök a célszámla mentén indultak el. Hamar kiderült, hogy a telefonáló egy budapesti fiatalkorú számlájára akarta utalni a pénzt. A fiú kihallgatásán elmondta, hogy egy ugyancsak fiatalkorú hirdetésére jelentkezett az egyik közösségi oldalon. Könnyű és gyors pénzkeresti lehetőséget ígért az érdeklődőknek, akiknek mindössze annyi dolguk volt, hogy a számlájukra érkező összegeket levegyék és átadják megbízóiknak, természetesen némi juttatásért cserébe.
Az ügy részletes vizsgálata során a nyomozók kiderítették azt is, hogy a 16 éves szervezőnek két közvetlen felsőbb kapcsolata volt jól a szervezett hálózatban, egy 22 éves budapesti férfi, valamint egy 26 éves ukrán állampolgár, Klymenko Dmytro.
A szervezeten belül további szerepet kapott egy 22 éves nő, aki a beszervezésekben vett részt, valamint angolnyelv-tudása miatt a kommunikációt könnyítette meg a tagok között. Egy 30 éves férfi pedig az erőt képviselte, feladata az volt, hogy felügyelje a beszervezett számlatulajdonosokat, nehogy meglépjenek a nekik utalt pénzekkel.
Az ügy felderítésében a debreceni bűnügyesek szoros együttműködésben dolgoztak a KR NNI munkatársaival és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kiber Csoportjával. A nyomozás adatai szerint a hálózat fő profilja az volt, hogy különböző közösségi oldalakon könnyű pénzkereseti lehetőséggel kecsegtettek főleg fiatalokat.
A szervezet többi tagja jelenleg szabadlábon védekezhet, míg az ukrán főszervezővel szemben elfogatóparancs van érvényben. A nyomozók átkutatták a gyanúsítottak otthonait, 4000 eurot, valamint 700 ezer forintot találtak és foglaltak le tőlük.
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya pénzmosás miatt folytat büntetőeljárást a csoport minden tagjával szemben.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni: legyen óvatos, ha bármelyik bank nevében gyanús tranzakciók miatt hívják telefonon! A pénzintézetek soha nem kérik az ügyféltől, hogy különféle programokat telepítsen eszközeire, ezért soha ne tegyen eleget ilyen kérésnek! A hívások valóságtartalmáról visszahívással tud meggyőződni. – fogalmazott a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalukon.
